Entendimiento práctico del SAGRILAFT y PTEE con herramientas prácticas para su implementación

Información del evento
Sesiones

calendar_today viernes 3 de julio
access_time 8:00 a. m. (4h)
location_on Centro de Convenciones Aburrá Sur (calle 47 # 49-53 Itagüí)

Público objetivo


"• Empresarios. • Representantes legales. • Administradores. • Oficiales de cumplimiento. • Áreas administrativas y financieras.  Empresas recientemente obligadas o vigiladas por la Superintendencia de Sociedades en materia de SAGRILAFT y PTEE."

Objetivos


Brindar a los asistentes una actualización práctica sobre las principales obligaciones 
relacionadas con SAGRILAFT y PTEE, así como herramientas básicas para la 
identificación, prevención y gestión de riesgos LA/FT, corrupción y soborno transnacional dentro de las organizaciones.

Temario


  1. Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE: 
    Contexto normativo y alcance del PTEE. 
    Empresas obligadas. 
    Riesgos asociados a corrupción y soborno transnacional. 
    Elementos mínimos de un PTEE. 
    Debida diligencia y conocimiento de terceros. 
    Canal de denuncias. 
    Señales de alerta. 
    Recomendaciones prácticas para iniciar la implementación de un PTEE.
  2. Entendimiento práctico del SAGRILAFT: 
    Qué es el SAGRILAFT y cuál es su finalidad incluida las normas actuales sobre el tema. 
    Empresas obligadas y criterios de aplicación. 
    Responsabilidades de administradores y oficiales de cumplimiento. 
    Factores de riesgo 
    Señales de alerta más comunes y casos prácticos 
    Hallazgos recurrentes identificados por la Superintendencia de Sociedades y 
    recomendaciones prácticas derivadas de procesos de auditoría y supervisión. 
    Debida diligencia simple e intensificada. 
    Manejo de homonimias y errores frecuentes en consultas. 
    Monitoreo transaccional.
  3. Demostración de herramientas de cumplimiento mediante la plataforma: 
    Validación en listas restrictivas. 
    Explicación práctica sobre construcción de matrices de riesgo 
    Segmentación de clientes y proveedores.
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